同方股份: 同方股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600100      股票简称：同方股份         公告编号：临 2023-046

(资料图)

                 同方股份有限公司

              第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出了关于

召开第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 8 月

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2023 年半年度报告》及其

摘要。

  本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

  二、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

  为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会

计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在

减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年半

年度计提各类资产减值准备人民币 19,546.26 万元。

  独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2023 年半年度计提资产减

值准备的公告》（公告编号：临 2023-047）。

  本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

  三、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2022 年度环境、社会与公

司治理（ESG）报告》。

  本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

  四、审议通过了《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司

开展金融业务的风险持续评估报告》。

  关联董事韩泳江先生、李成富先生、王锁会先生、吕希强先生已回避表决，独立董事

王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

  本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

  五、审议通过了《关于拟与中核财资管理有限公司续签<金融服务协议>暨构成关联交

易的议案》

  为进一步拓宽融资渠道，分享中核集团产业协同效应，公司拟与中核财资管理有限公

司（以下简称“中核财资公司”）续签为期三年的《金融服务协议》。协议约定，中核财资

公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于向公司所属境外成员公司提

供收付款、存款、货币兑换、账户管理等服务，向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、

外汇风险管理与咨询服务等财资服务。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核财资管理有限公

司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-048）。

  关联董事韩泳江先生、李成富先生、王锁会先生、吕希强先生已回避表决，独立董事王

化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。

  本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

  六、审议通过了《关于注册 30 亿元科创型私募债券的议案》

  为优化债务结构，提升长期限融资占比、压降债务成本，在合理控制总体债务规模的

前提下，充分、灵活利用多种直接融资渠道，同意公司申报/备案发行非公开发行科创型公

司债券不超过人民币 30 亿元。

  授权公司董事长及相关授权人士确定本次发行的中介机构、债券受托管理人等，并签

署相关协议；授权公司董事长及相关授权人士在上述新额度获批后，在批文有效期内择机

分期发行并具体确定每期发行的关键条款（包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确

定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保

相关事项、还本付息的期限和方式、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、

挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事宜）。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于面向专业投资者非公开发

行科技创新公司债券预案的公告》（公告编号：临 2023-049）。

   本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

   七、审议通过了《关于 2023 年自主基建项目投资计划中期调整的议案》

   同意公司结合年度自主投资建设项目实际情况，对部分项目投资计划进行调整。

   本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

   八、审议通过了《关于 2023 年股权投资计划中期调整的议案》

   同意公司结合年度自主股权投资实际情况，对部分项目的股权投资计划进行调整。

   本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

  九、审议通过了《关于通过非公开协议方式内部转让同方知网（北京）技术有限公司

股权并拆除红筹架构的议案》

    为了理顺和优化知网北京股权架构，进一步加强管理和运营，公司拟将通过全资子公

司 Know China International Holdings Limited 间接持有的全资子公司同方知网（北京）

技术有限公司（以下简称“知网北京”）全部股权转让至公司直接持有，转让价格以知网

北京股东权益评估值 239,910.92 万元为依据确定，最终以经备案的评估值为准。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于通过非公开协议方式内部转

让同方知网（北京）技术有限公司股权并拆除红筹架构的公告》

                           （公告编号：临 2023-050）。

   本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

   十、审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于卓宇云董事、温新利董事已辞任公司董事及专门委员会相关职务，公司股东大会已

经选举李成富先生、王锁会先生为公司第九届董事会非独立董事，为保证董事会专门委员

会各项工作的顺利开展，根据公司章程等相关规定,补选李成富先生为第九届董事会战略委

员会委员，补选王锁会先生为第九届董事会审计与风控委员会委员、第九届董事会提名委

员会委员、第九届董事会战略委员会委员。

  本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

   十一、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2023 年第四次临时股

东大会的通知》（公告编号：临 2023-051）。

  本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

  上述议案中第五、六项议案尚需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

                                   同方股份有限公司董事会

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