世界微头条丨广汇能源: 广汇能源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600256   证券简称：广汇能源    公告编号：2023-035

             广汇能源股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

持情况等。

  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持

本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持

本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

董事长韩士发因出差原因未能亲自出席会议委托董事闫军代为出席

会议，董事刘常进因出差原因未能亲自出席会议委托董事马晓燕代为

出席会议；董事梁逍、倪娟、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭

学、蔡镇疆及甄卫军以通讯方式出席会议；

   监事王国林、李旭、陈瑞忠以通讯方式出席会议；

   场出席会议；董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕

   现场出席会议；董事、常务副总经理梁逍，法务总监徐云以通讯方式

   出席会议；董事、副总经理刘常进因出差原因未能亲自出席会议委托

   董事马晓燕代为出席会议。

   二、议案审议情况

   （一）非累积投票议案

   审议结果：通过

   表决情况：

股东            同意                   反对                   弃权

类型       票数        比例（%）      票数        比例（%）      票数        比例（%）

A 股 2,562,480,157 99.8265   2,976,414   0.1160   1,476,200   0.0575

   审议结果：通过

   表决情况：

股东            同意                   反对                   弃权

类型       票数        比例（%）      票数        比例（%）      票数        比例（%）

A股   2,562,479,157 99.8265 3,236,914    0.1261   1,216,700   0.0474

   审议结果：通过

   表决情况：

股东            同意                   反对                   弃权

类型       票数        比例（%）      票数        比例（%）      票数        比例（%）

A 股 2,562,480,157 99.8265 2,985,914     0.1163   1,466,700   0.0572

     审议结果：通过

     表决情况：

股东             同意                    反对                    弃权

类型       票数         比例（%）       票数        比例（%）       票数        比例（%）

A 股 2,562,009,486   99.8082   3,574,685   0.1393    1,348,600   0.0525

     审议结果：通过

     表决情况：

股东             同意                    反对                    弃权

类型       票数         比例（%）       票数        比例（%）       票数        比例（%）

A 股 2,565,622,271   99.9489   1,044,000    0.0407    266,500    0.0104

     度报告摘要

     审议结果：通过

     表决情况：

               同意                    反对                    弃权

股东

                                                                比例

类型        票数        比例（%）       票数        比例（%）        票数

                                                                （%）

A股    2,562,498,457 99.8273 2,976,414     0.1159    1,457,900 0.0568

     审议结果：通过

     表决情况：

股东            同意                     反对                    弃权

类型       票数         比例（%）       票数        比例（%）       票数        比例（%）

A 股 2,557,917,074 99.6488 7,540,397       0.2937    1,475,300   0.0575

     审议结果：通过

     表决情况：

股东             同意                     反对                  弃权

类型        票数          比例（%）      票数        比例（%）     票数       比例（%）

A股    2,551,295,232   99.3908 15,233,039   0.5934   404,500   0.0158

     审议结果：通过

     表决情况：

股东             同意                     反对                  弃权

类型        票数          比例（%）      票数        比例（%）     票数       比例（%）

A股    2,535,772,313   98.7861 30,755,958   1.1981   404,500   0.0158

     （草案）》及摘要的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

股东             同意                     反对                  弃权

类型        票数          比例（%）      票数        比例（%）     票数       比例（%）

A股    2,535,921,813   98.7919 30,334,358   1.1817   676,600   0.0264

     管理办法》的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

股东             同意                     反对                  弃权

类型        票数          比例（%）      票数        比例（%）     票数       比例（%）

A股    2,535,754,813   98.7854 30,619,958   1.1929   558,000   0.0217

     办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

     股东             同意                              反对                      弃权

     类型        票数          比例（%）          票数          比例（%）            票数        比例（%）

     A股    2,538,713,990   98.9007 27,669,581            1.0779      549,200       0.0214

          审议结果：通过

          表决情况：

     股东             同意                              反对                      弃权

     类型        票数          比例（%）          票数          比例（%）           票数       比例（%）

     A 股 2,563,182,732     99.8539    3,344,939          0.1303     405,100      0.0158

          （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                    反对                      弃权

             议案名称

序号                             票数         比例（%）       票数          比例（%）       票数        比例（%）

      广汇能源股份有限公司 2022

      年度财务决算报告

      广汇能源股份有限公司 2022

      年度利润分配预案

      广汇能源股份有限公司 2022

      告摘要

      广汇能源股份有限公司关于

      公司续聘会计师事务所及

      案

      广汇能源股份有限公司关于

      更换董事的议案

      广汇能源股份有限公司关于

      更换监事的议案

      关于《广汇能源股份有限公

      案） 》及摘要的议案

      关于《广汇能源股份有限公

      办法》的议案

      广汇能源股份有限公司关于

      提请股东大会授权董事会办

      理 2023 年员工持股计划相关

      事宜的议案

     广汇能源股份有限公司关于

     核销部分应收款项的议案

      （三）关于议案表决的有关情况说明

        议案 1-9、13 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表

      决权的过半数通过；议案 10-12 由出席本次会议的股东（股东代理人）

      所持有效表决权的 2/3 以上通过。

      三、律师见证情况

        律师：张云栋、薛玉婷

        本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了

      《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法

      律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，

      本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序

      和表决结果均合法有效。

      特此公告。

                                        广汇能源股份有限公司董事会

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