济南高新: 济南高新关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600807     证券简称：济南高新      公告编号：临 2023-012

(资料图片)

              济南高新发展股份有限公司

  关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别     股票代码      股票简称       股权登记日

      Ａ股       600807   济南高新       2023/4/17

二、    增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 4 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.09%股份

的股东济南高新城市建设发展有限公司，在 2023 年 4 月 7 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规

定，现予以公告。

   公司股东济南高新城市建设发展有限公司于 2023 年 4 月 7 日提请公司董事

会将《关于审议调整子公司相关承诺事项的议案》作为临时提案提交 2023 年第

一次临时股东大会审议，上述议案已经公司第十届董事会第四十一次临时会议审

议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项

      不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 21 日 9 点 15 分

召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙

奥天街广场主办公楼 1616 会议室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 21 日

         至 2023 年 4 月 21 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

序                                       投票股东类型

                   议案名称

号                                        A 股股东

非累积投票议案

    具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 1 日、4 月 8 日在《上海证券报》、

                                              《中

国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的

股东大会材料。

  应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动

人

特此公告。

                           济南高新发展股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                 授权委托书

济南高新发展股份有限公司：

    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 21

日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序

          非累积投票议案名称        同意     反对     弃权

号

     关于审议全资子公司开展项目代建业

     务暨关联交易的议案

     关于审议调整子公司相关承诺事项的

     议案

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：     年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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