股票简称:百联股份 百联 B 股
证券代码: 600827 900923 编号:临 2023-025
上海百联集团股份有限公司
【资料图】
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届董事会第二十三次会议
于 2023 年 8 月 14 日(周一)上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 8 名,
实到董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事审议
通过以下议案:
一、《关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司 81%股权暨关联交易的议案》
具体详见《关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司 81%股权暨关联交易的公告》
(临 2023-026)
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。
上述议案涉及关联交易,在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、
黄震先生士回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议
案发表了独立董事意见。
二、《关于济南高新百联奥特莱斯广场一期提升和二期开发、股权收购及增资的
议案》
公司拟对济南高新百联奥特莱斯广场项目进行一期提升和二期开发,通过环境与
场景的改造提升,扩充整体品类经营丰富度,打造城市度假空间。为配合济南高新百
联奥特莱斯广场项目建设,公司拟收购济南华昱置业有限公司所持有的济南百联商业
管理有限公司 10%的股权。上述股权收购完成后,公司拟对济南百联商业管理有限公
司增资,达到进一步稳定经营、扩充业态、互补联动,满足消费者购物+体验的双重
需求。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
三、《关于第一八佰伴外立面改造项目的议案》
根据公司战略规划,为逐步实现上海第一八佰伴有限公司提质增效升级,拟实施
第一八佰伴外立面改造项目,通过将大弯臂内部街区作为亮点打造,进一步提升业态
的丰富度,为消费者提供更多生活方式提案,巩固高端女性客群。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
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